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这项洗钱案调查并显示,美国财政部和司法部日渐关切,各赌场可能利用赌客经由赌博来洗钱。他表示,政府打击钱不分对象,绝不手软。
还有一些境外赌博网站为了逃避打击,将赌资的收取支付业务外包给国内人员。
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“如果你想转移大量资金,你会把它隐藏在众目睽睽之下,新加坡是一个很好的地方。把它放在开曼群岛或英属维尔京群岛是没有意义的,那里没有什么(可以花钱的)东西。”莱希说。
一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”(相当巨额)
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刷卡购买巨额黄金需要登记身份信息,此时的王某和张某都已经意识到自己做的事是违法的,都不愿用自己的身份证件进行登记购买黄金。为了顺利购买黄金,“文文”给他们提供了一张他人的身份证件用以购买登记。
他说:“这是我在涉及伪造文件的案件中,第一次见到在调查已开始的情况下,被告因所谓的串谋被拒绝保释,我认为控方这么做是危险的。”
“那些通过不道德甚至非法手段赚钱的人成为了金融业者,这种风险也在增加。”
這並不是新加坡的銀行第一次捲入金融犯罪。他們被發現在「一馬基金」(1MDB)醜聞涉及的跨境洗錢活動中發揮了作用。該醜聞與馬來西亞國家投資基金中數十億美元遭挪用有關。
这并不是新加坡的银行第一次卷入金融犯罪。他们被发现在“一马基金”(1MDB)丑闻涉及的跨境洗钱活动中发挥了作用。该丑闻与马来西亚国家投资基金中数十亿美元遭挪用有关。
新加坡当局表示,洗钱案中的一些被告可能与获得税收优惠的家族办公室有关。
四是根据已有的案件信息开展倒查。人民银行积极运用司法机关已经宣判的洗钱案件信息,以案件为导向回溯查看义务机构反洗钱履职是否到位,针对性发现义务机构存在的风险隐患,并对相关机构和人员进行追责处罚。以这次发布的雷某、李某洗钱案为例,侦查、司法机关准确认定了犯罪分子掩饰隐瞒非法资金的多种手段并将其绳之于法,人民银行据此对涉事金融机构反洗钱履职不当的情形依法给予了行政处罚。
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